Управление Ростехнадзора по Калужской области

Арестованы махинаторы, которые легализовали средства через 10 фиктивных предприятий

Арестованы махинаторы

В Крыму прекращена деятельность конвертационного центра.

 

Используя реквизиты и текущие банковские счета 10 фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, организаторы конвертационного центра осуществляли операции по незаконному переводу безналичных денежных средств, полученных из текущих счетов предприятий различных форм собственности, в наличные.

Полученные в банковских учреждениях средства преступники тратили на личные нужды и оплату услуг должностным лицам и людям, которые осуществляли составление первичных бухгалтерских документов от имени фиктивных субъектов предпринимательской деятельности.

Таким образом легализовано денежные средства на общую сумму 8,5 миллиона гривен.

Обвиняемые находятся под стражей. Изъято 867,4 тысячи гривен наличности, наложен арест на два автомобиля, дом, квартиру обвиняемых.

Продолжаются следственные действия по обеспечению возмещения ущерба, нанесенного государству.